スイスの資産運用会社ロンバール・オディエ氏がマネーロンダリング容疑で起訴

スイス最古の民間銀行の一つであるロンバール・オディエが、加重マネーロンダリングの容疑でスイス検察によって起訴された。

スイス司法長官事務所（ＯＡＧ）は金曜日の発表文で、火曜日にロンバール・オディエ氏と銀行の元従業員をスイス連邦刑事裁判所に起訴したと発表した。

OAGは、容疑者がグルナラ・カリモワ氏が設立した犯罪組織の収益の隠蔽に協力したと述べた。グルナラ・カリモワ氏は、2016年に脳卒中で亡くなったウズベキスタンの権威主義大統領イスラム・カリモフ氏の娘である。カリモワ氏は2023年に司法長官によって起訴された。 2005年から2012年にかけてスイスで行われた犯罪行為の結果生じた資金洗浄。

「調査の結果、OAGは、スイスで洗浄された資金の一部がジュネーブのロンバール・オディエ銀行口座に送金された可能性があると確信するに至った。銀行とその元関係マネージャーの1人は、スイスで決定的な役割を果たしたとされている」 「The Office」の犯罪行為による収益を隠蔽している」とOAGは声明で述べた。

彼らは2016年から捜査を受けていると検察は付け加えた。

ロンバール・オディエ氏の起源は1796年まで遡るが、この疑惑を否定している。

同銀行は金曜日の声明で、「管理が不十分だったとして当銀行を告訴するというスイス司法長官府の決定に留意した」と述べた。

「この措置は、2016年に開始され公表された同行に対する正式な調査の開始に続くものである。同行にとって、申し立ては根拠がなく、理由がない。同行は精力的に弁護する予定だ。」

同銀行は、この訴訟はロンバール・オディエ氏が「スイス当局に積極的に疑惑を報告した」ことによって始まったと述べた。

CNBCは、スイス当局との法廷闘争を通じてカリモバの代理人を務めたグレゴワール・マンギー氏に連絡を取った。カリモバさんは現在ウズベキスタンで懲役刑を受けている。