元セントルイス・ラムズ選手のダナ・ハワードとそのビジネスパートナーは最近、トラック運送会社と建設業が関与したPPPローン詐欺計画で起訴された。 (写真提供: Jim Allen/FreightWaves)
建設業とトラック運送会社の共同経営者だった元NFL選手とそのビジネスパートナー、そしてその簿記担当者が、検察当局が、NFLを通じて140万ドルを手に入れるための綿密な計画に関与したと主張したため、詐欺罪に直面している。 給与保護プログラム (PPP)。
月曜日、連邦大陪審はイリノイ州オファロン在住のデイナ・C・ハワード被告（52歳）を電信詐欺、破産詐欺、納税不履行、虚偽陳述、共謀など9つの罪状で起訴した。ハワードは1995年にダラス・カウボーイズにドラフトされ、その後放出され、同年セントルイス・ラムズと契約した。 1996年、負傷する前にシカゴ・ベアーズと契約した。彼はイリノイ大学のオールアメリカンラインバッカーでした。
イリノイ州南部地区連邦地方裁判所に提出された21ページにわたる起訴状の中で、ハワード氏のビジネスパートナー、イリノイ州エドワーズビル在住のリチャード・スコット・マイヤーズ氏（63歳）は、マネーロンダリング1件を含む8件の罪で起訴され、グレン氏は、イリノイ州スウォンジー在住のサンクイスト容疑者（53）は、通信詐欺と共謀の3件の罪で起訴された。
起訴状によると、ハワードとマイヤーズはイリノイ州イーストセントルイスにある建設会社ゾーイLLCと運送会社ゼード・トラックを所有していた。
検察側は、ハワード氏とマイヤーズ氏が2020年4月、新型コロナウイルスのパンデミックで苦境に立たされている企業を支援するために米中小企業庁が管理するPPPを通じてセントルイス銀行に143万ドルの融資を申請し、取得したと主張している。二人は、資金のうち130万ドル以上が建設会社ゾーイの存続のために使われると主張した。
しかし、検察側は、ハワード氏とマイヤーズ氏が、ゾーイ社の経営を個人的に維持するためと、もう一つの事業であるゼイド・トラック輸送の負債43万ドル近くを返済するために、その資金のほとんどを使用したと主張している。起訴状によると、マイヤーズ被告は住宅購入に25万ドルを使用したという。
裁判所への提出書類によると、ビジネスパートナーは現金小切手と電信送金を利用して、セントルイス、エドワーズビル、イリノイ州シャンペーンの３つの銀行を通じて建設会社宛ての資金を移動させ、リストに記載したゾーイ口座からそれぞれ50万ドルの小切手を自分たちに振り出したと主張している。メモ欄に「給与資金」として記入します。
起訴状によると、ハワード氏とマイヤーズ氏は2020年にイリノイ州南部地区で連邦破産法第11章に基づく個人破産も申請したが、個人口座に注ぎ込まれたPPP資金を開示していなかった。
マイヤーズ氏が2020年6月に提出した破産申請書には、ゾーイPPPローンからの現金出納小切手20万ドルを保持し、住宅を購入したことを明らかにしなかったにもかかわらず、「出納小切手やその他の流通手段を持っていない」と記載されていた。起訴状によれば、資金は。また、ゾーイ口座の出納小切手から10万ドルを、マイヤーズの現在の妻が所有していたAAAレンタルのビジネス口座に入金したとされている。
裁判所文書によると、ハワード氏は2020年12月にも連邦破産法11条の適用を申請したが、ゾーイPPPローン口座の出納小切手35万ドルを依然として保有していることを財務報告書で明らかにしなかった。
2021年1月11日、ハワード氏とマイヤーズ氏は約143万ドルで2回目のPPPローンを申請したが、どちらかが破産手続きに関与しているかどうかの質問に両名とも「ノー」と答えた。同月後半、二人は「個人的に振り出された少なくとも40万ドル相当の出納小切手を保有し（そして）、ローン収入を全額人件費と同額の人件費を含む対象経費に使用したことを証明した」状態で、最初のPPPローンの免除を申請した。起訴状によれば、融資総額の少なくとも60％。
裁判所への提出書類によると、ハワード氏とマイヤーズ氏はローン免除申請書で、人件費に86万300ドル以上、家賃やリースの支払いに55万6000ドル近くを費やしたと主張した。
両社の簿記担当であるサンクイスト氏は、ローン免除申請を裏付けるためにゾーイさんの経費記録を改ざんし、古い請求書を操作した疑いで告発されている。 2022年9月、SBAは融資の免除を拒否した。
2021年9月、連邦検察当局は、サンクイストがセントルイス銀行の融資担当者に、ゾーイ社への経費を偽造したスプレッドシートを送ったと主張した。その中には、同社の所有者が、セントルイスに本拠を置くトレロア・エンタープライズからの重機レンタルサービスに対する虚偽の支払いの主張も含まれていた。連邦刑務所にいた。法廷文書によると、サンクイスト氏はその後、Geo-Cellとの以前の契約の請求書を要求したが、その請求書は修正された免除申請を裏付けるために使用されるよう改ざんされたとされる。
起訴状によると、最初の免除申請について銀行から懸念が生じた後、ハワード氏は同月下旬、人件費130万ドル近くと家賃またはリース料15万9,000ドル以上を主張する修正版PPPローン免除申請書を提出した。検察側は、修正申請書では「Geo-Cell Payroll」のレンタル料約97万ドルとその他のレンタル・リース料55万ドルが請求されていると主張している。当時、ハワード氏とマイヤーズ氏は、PPPローンからそれぞれ9万5,000ドルと9万ドルの収入を得ていたと明らかにしたが、後に銀行から収入をその額に制限する必要があると通告されたため、収入をそれぞれ2万833ドルに修正した。
法廷記録によると、連邦検察がハワード氏、マイヤーズ氏、サンクイスト氏に対して発行した逮捕状の取り消しに動いた後、３人はまだ容疑で出廷していない。
この文書には、ハワード氏の罪状認否は12月11日にマーク・A・ビーティ連邦治安判事の面前で予定されていると記載されている。
FBIスプリングフィールド特別捜査官クリストファー・ジョンソン氏は、「FBIは、新型コロナウイルス関連の詐欺を対象とした全米で何千件もの捜査を開始し、パートナーと協力して窃盗犯の責任を追及することに熱心に取り組んでいる」と述べた。 声明。
ポスト 元NFL選手、ビジネスパートナーをPPP詐欺容疑で起訴 最初に登場したのは 貨物の波。
