2024年1月8日、バージニア州ウィーンの金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）を視察するジャネット・イエレン米財務長官。
ヴァレリー・プレッシュ/ブルームバーグ、ゲッティイメージズ経由
数百万の中小企業が「受益所有者情報」に関する新たな報告義務を果たすための財務省の次期期限は、執行を停止する裁判所命令を受けて再び延期された。
命令によると、米国第5巡回控訴裁判所は12月26日遅く、BOI報告義務を設けた企業透明性法の合憲性について裁判所が「当事者の重要な実質的主張を検討」している間、執行を停止する命令を出した。
1月13日とされていた新たな期限は現在不明である。
「差し止め命令がいつまで有効であるかは不明だが、この訴訟は口頭弁論に向けて予定されている」 ベンチで 2025年3月25日に差し止め命令が発効するため、少なくとも3月までは差し止め命令が有効になると予想している」と法律事務所デイビス・ポーク・アンド・ワードウェルのパートナー、ダニエル・スティパノ氏は電子メールで述べた。
当面の間、企業は財務省の一部である金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）にBOI報告書を提出する必要はない。
企業は当面は責任を問われない
さらに、命令の有効期間中に企業がBOI報告書を提出しなかったとしても、企業は責任を問われない、とFinCENは述べた。 書きました 金曜日はウェブサイトで。
報告規則に従わなかった企業や所有者は、1日あたり最大591ドルの民事罰金を科せられる可能性があった。また、最高1万ドルの刑事罰金と最高2年の懲役に処される可能性もある。
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BOI報告書のデータは、連邦政府が企業を直接的または間接的に所有または管理している人物を特定するのに役立ち、ダミー会社や不透明な所有構造を通じて行われた違法行為を犯罪者が隠蔽するのを防ぐことができると財務省は述べた。
この規則は、特定の法人、有限責任会社、およびその他の企業を含む約 3,260 万の企業に適用されます。 その他、連邦政府によると 見積もり。総売上高が500万ドルを超え、フルタイム従業員が20人を超える企業など、多くは要件から免除されている。
FinCENによると、「報告企業は今後も受益者情報報告書を自発的に提出し続ける可能性がある」という。
中小企業向けむち打ち症
この遅れは、中小企業の経営者にとって、ちょっとした法的むち打ち行為を意味する。
12月3日、テキサス州の連邦裁判所は、当時2025年1月1日に施行される予定だったBOI報告規則の施行を一時的に財務省に差し止めた。
その後、12月23日、第5巡回区の動議委員会は連邦政府からの上告を受けて、その執行差し止め命令を解除した。 12月26日、同じ控訴裁判所の別の委員会である本案委員会が差し止め命令を元に戻した。
「肝心なのは、差し止め命令が解除されない限り、誰もBOI報告書を提出する必要はないということだ」とスティパーノ氏は電子メールで説明した。
