マシンスキー氏は、2022年の価格低迷で企業が倒産した後、詐欺罪で起訴された数人の仮想通貨王のうちの1人だった。
仮想通貨金融会社セルシウス・ネットワークの創設者で元最高経営責任者（CEO）のアレックス・マシンスキー氏が、米国で2件の詐欺罪で有罪を認めた。
マシンスキー被告（59歳）は、2023年7月13日に詐欺、陰謀、市場操作の7つの罪で起訴された。マンハッタンの連邦検察当局は、同容疑者がセルシウス社の顧客を欺いて投資を説得し、同社独自の暗号トークンの価値を人為的につり上げたと主張した。彼はその日遅くに無罪を主張した。
火曜日、ジョン・ケルトル連邦地方判事の公聴会で、マシンスキー氏は当初起訴された7つの罪状のうち、商品詐欺とセルシウスの社内トークンであるCELの価格を操作する詐欺計画の2つについて有罪を認めたと述べた。
マシンスキー氏は法廷で、2021年のインタビューでセルシアス社が「稼ぐ」プログラムについて規制当局から承認を受けていたが、承認されていなかったと述べ、セルシウス社の顧客に「誤った安心感」を与えていたことを認めた。 Earn プログラムでは、ユーザーはビットコイン、イーサリアム、テザーなどの暗号通貨を入金し、毎週最大で年 18% の利息を受け取ることができました。
同氏はまた、CELの保有株を売却していたことも明らかにしなかったと述べた。
「自分のしたことが間違っていたことはわかっている。正すためにできることは何でもしたい」とマシンスキーさんは語った。
検察との司法取引の一環として、マシンスキー被告は、2つの訴因で課せられる最長である30年以下の懲役には控訴しないことに同意した。
マシンスキー氏は、2022年の仮想通貨価格の低迷により、現在は破産した取引所FTXを含む多くの企業が経営破綻した後、詐欺罪で起訴された数人の仮想通貨大物の1人だった。
その後、ビットコインなどのデジタル資産の価格は急騰したが、その一因は、ドナルド・トランプ次期米大統領が期待する仮想通貨に対する友好的な政策に対する楽観的な見方だ。
2017年に設立されたセルシウスは、仮想通貨価格の下落を受けて顧客が預金の引き出しを急いだことを受け、2022年7月に米国で連邦破産法第11章（債権者への返済計画に取り組みながら事業を継続できる制度）の適用を申請した。多くの人は当初、自分の資金にアクセスできませんでした。同社は1月31日に破産から脱却し、ビットコインマイニングに軸足を移した。
新型コロナウイルスのパンデミック中に仮想通貨価格が急騰する中、セルシウスなどの仮想通貨金融業者は急速に成長した。彼らは預金者に簡単な融資アクセスと驚くべき金利を約束し、その差額から利益を得ることを期待して機関投資家にトークンを貸し出した。
セルシウスは、金利上昇と高止まりするインフレの中でトークン価格が急落する中、2022年に仮想通貨セクターで相次ぐ破産の最初の企業の1社となった。同社は、シンガポールを拠点とする仮想通貨ヘッジファンドのスリーアローズ・キャピタルとライバルの仮想通貨金融会社ボイジャー・デジタルが破産を申請した直後に破産を申請した。
マンハッタンの連邦検察当局は、マシンスキー氏とセルシウスの元最高収益責任者ロニ・コーエンパボン氏を、同社の暗号トークンの市場を操作したとして告発した。コーエンパボン被告は２０２３年９月に有罪を認め、検察の捜査に協力することに同意した。
検察当局は、マシンスキー氏が保有するCELトークンの売却収入として個人的に約4,200万ドルも得たと述べた。
FTXの創設者であるサム・バンクマン・フリード氏は、2023年11月に取引所の顧客から約80億ドルを盗んだ罪で有罪判決を受け、3月に懲役25年の判決を言い渡された。
