インドの法執行機関は、カナダの数十の大学と、カナダと米国の国境を越えて学生を不法に輸送したとして告発されているムンバイの2つの「団体」との関連疑惑を捜査していると発表した。
インド執行総局（マネーロンダリングと外国為替法を調査する学際的な組織）の火曜日のニュースリリースは、複数の都市での捜索により「人身売買」の「有罪となる」証拠が明らかになったと述べた。
この申し立ては法廷で検証されていない。連邦政府、RCMP、オタワのインド高等弁務官事務所、および複数のカナダの大学関係者はコメント要請にすぐには応じていない。
米国大使館は木曜日、コメントはないと述べた。
インド当局は、2022年1月19日にマニトバ州と米国の国境付近でジャグディシュ・バルデバイ・パテルさん（39）が妻と2人の子供とともに死亡しているのが発見されたことを受けて捜査を開始したと発表した。
先月、ミネソタ州の陪審は、許可されていない人々を米国に連れ込み、輸送し、そこから利益を得たという4つの罪状で、フロリダ州のスティーブ・シャンド氏とシカゴで逮捕されたインド人ハーシュクマール・パテル氏の2人に有罪判決を下した。
パテルはインドでは一般的な名前で、家族は被告とは血縁関係にない。
検察当局は、シャンド氏が運転手をしていた間、ハルシュクマール・パテル氏が高度な作戦を調整していたと述べた。検察当局によると、シャンドさんはミネソタ州側の国境でインド人移民１１人を迎えに行く予定だった。徒歩で渡って生き残ったのは7人だけだった。カナダ当局はその朝遅く、寒さで死亡したパテル一家を発見した。
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ハルシュクマール・パテル氏とシャンド氏はまだ判決を受けておらず、控訴する可能性がある。
火曜日のニュースリリースは、家族の旅行を手配したとされるバベシュ・アショクバイ・パテルに対する報告を受けて当局が捜査を開始したと述べた。
同局の主張によると、家族全員がカナダから米国に入国するのに9万3000ドルから10万2000ドル相当の費用を請求されたという。
この事件は、家族の出身地であるインド西部グジャラート州の村にちなんで、インドのディングチャ事件と呼ばれている。
執行総局は先週、ムンバイ、マハーラーシュトラ州のナーグプール、グジャラート州のガンディナガルとバドーダラの８カ所を捜索したと発表した。
また、バベシュ・アショクバイ・パテル容疑者がカナダの大学への入学を人々に手配し、学生ビザの取得に役立ったとも主張している。ニュースリリースでは、関与が疑われる学校については明らかにされていない。
「当該個人または学生はカナダに到着すると、大学に入学する代わりに、不法に米国とカナダの国境を越え、カナダの大学に入学することはなかった」と報告書は述べた。
その後、大学入学のために支払った学費は返還されたという。
調査の結果、毎年約2万5000人の学生が1つの「団体」から紹介され、1万人以上の学生が別の「団体」からインド国外のさまざまな大学に紹介されていたことが判明したとリリースは主張している。
このネットワークにはグジャラート州に約1,700人のエージェントがおり、インド全土に約3,500人のエージェントがおり、そのうち800人が活動しているという。
このリリースでは、「カナダに本拠を置く約112の大学」がある団体と協定を締結し、「150以上」の大学が別の団体と協定を締結していると主張している。
リリースからは、両方の組織と関係がある大学があるかどうかは不明である。
グジャラート州の元警察高官で現在は退職しているアニル・プラサム氏は、パテル家が亡くなった2022年1月まで遡って事件の捜査に携わっていた。
同氏はカナダ通信社に対し、チームが学生が海外の大学に出願する際に使用する証明書や書類などの事務処理を検討したと語った。
その後、警察はさまざまな団体を通じて村民に連絡を取り、助けを求めた。
同氏はグジャラート州からのインタビューで、「私たちは村人たちに出てきて、誰が犠牲者で誰がそこに住んでいる工作員なのかを伝えるべきだと伝えた」と語った。 「これは調査に役立ちました。」
同氏によると、最初のステップは犯罪を立証し、告訴し、調査し、告訴を確定させることなので、このプロセスには3年近くかかったという。
プラサム氏によると、グジャラート州の警察はカナダとニューヨークの警察の協力を得たという。
また、留学や仕事で海外に行きたい人へのアドバイスもいただきました。
「インドから希望する国に行く合法的な方法があります」と彼は言う。
インド捜査のニュースは、国境警備をめぐる米国との緊張、留学生政策の連邦政府の再考、ニューデリーによるカナダのシーク教徒活動家標的疑惑をめぐるインドとの外交的緊張のさなかに発表された。
ドナルド・トランプ次期米大統領は、オタワが米国に不法入国する移民や麻薬を十分に取り締まらない場合、カナダ製品に有害な関税を課すと脅しており、オタワは国境警備に対処するために6年間で13億ドルを確保することになった。
ドミニク・ルブラン公安大臣とメラニー・ジョリー外務大臣は木曜日、フロリダ州を訪れ、国境警備と貿易について次期米大統領と話し合った。
それに先立ち、カナダは10月にインド外交官6人を、その地位を利用してカナダ人に関する情報を収集し、その情報を個人を直接標的にする犯罪組織に渡していた疑いで6人を追放した。
当時、カナダはまた、インドの内務大臣がインドからカリスタンと呼ばれる独立国家を切り開くことを主張するシーク教徒分離主義者に対する情報収集作戦を命令したと主張した。ニューデリーはオタワの主張を拒否。
