2009年3月10日、ニューヨーク市のマンハッタン連邦裁判所から出廷する投資家バーナード・マドフ。マドフ氏は、数十億ドル規模の詐欺容疑における自身の法定代理人の地位の矛盾に関する公聴会に出席した。
クリス・ホンドロス |ゲッティイメージズ
ポンジスキーム王、故バーニー・マドフ氏の被害者のための基金からの10回目で最後の分配が月曜日に始まった。 司法省 言った。
最後の支出額は 1 億 3,100 万ドル以上で、世界中の 23,000 人以上の被害者に送金されています。司法省によると、この基金が完了すると、43億ドル以上が同基金から約130カ国の4万人以上の被害者に分配されることになるという。
同局によると、この数字は詐欺による推定被害総額のほぼ94％に相当するという。
最終的な支払いは、 マドフ被害者基金 マドフの不正発覚からおよそ16年後に発表された。
「今日の分配は、マドフ計画に関連した民事没収訴訟による被害者補償の前例のない結論を表している」とFBIニューヨーク現地事務所の担当次長ジェームズ・デネヒーは述べた。
デネヒー氏は、「被害者らは暗黙のうちにマドフに投資を信頼していたが、最終的には彼の身勝手な計画により多額の資金を失った」と述べた。
ニューヨークのバーナード・L・マドフ・インベストメント・セキュリティーズの責任者だったマドフ氏は、2009年3月、連邦検察が世界最大のネズミ講だと主張したものに関連した11の重罪で有罪を認めた。
マドフ氏は、彼の主張した投資取引の利益ではなく、他の顧客から集めた資金で顧客に返済するという40年にわたる詐欺行為で懲役150年の判決を受けた。
彼は末期の腎臓病のため慈善釈放の要請が拒否されてからほぼ1年後、2021年4月にノースカロライナ州の連邦刑務所施設で82歳で亡くなった。
マドフの詐欺が最初に公になったとき、検察は損失総額を650億ドルと見積もった。しかし、その見積もりは マドフの顧客が存在すると騙されて信じ込まされた架空の投資利益と利息の額を当局が差し引くと、株価は急落した。
マドフの被害者への基金の最大部分である約22億ドルは、現在は亡くなったマドフの投資家ジェフリー・ピコワー氏の遺産からの民事上の没収回収によるものだった、と司法省は述べた。
さらに 17 億ドルが JPモルガン・チェース の一部として 起訴延期合意 司法省は以前、JPモルガン・チェースとその前身機関がマドフ氏の計画を運営する主要銀行の役割を果たしていたと述べた。
被害者基金の残りは「投資家カール・シャピロとその家族に対する民事の没収訴訟、およびバーナード・L・マドフ、ピーター・B・マドフ、およびその共謀者に対する民事および刑事の没収訴訟」によって賄われたと司法省は月曜日に発表した。
