億万長者のゴータム・アダニ、ニューヨークで詐欺と贈収賄の疑いで起訴

インドのアダニ・グループ会長で世界有数の富豪の一人であるゴータム・アダニ氏が、巨額の贈収賄と詐欺計画に関連した容疑で他の容疑者とともにニューヨーク連邦裁判所で起訴されたと当局が水曜日に発表した。

アダニ氏と他の被告は、20億ドル以上の利益に相当する太陽エネルギー供給契約を得るためにインド政府職員に2億5000万ドル以上の賄賂を支払ったとして起訴されている。

62歳の億万長者で、アダニ・グリーン・エナジー・リミテッドの幹部2人、甥のサガル・アダニとヴニート・ジャーインは、30億ドル以上の資本金を調達した際に、自社の贈収賄防止と汚職防止慣行の順守について米国内および海外の投資家に誤解を与えた罪で起訴されている。これらのエネルギー契約に資金を提供するためです。

アダニスとジャーインは両名とも証券詐欺共謀、電信詐欺共謀、証券詐欺の罪で起訴されている。

ブルックリンの連邦地方裁判所での5件の起訴では、再生可能エネルギー会社アズール・パワー・グローバルの元幹部であるランジット・グプタ氏とルペシュ・アガルワル氏、およびカナダの機関投資家アズール・パワー・グローバルの元従業員3人も起訴された。 Caisse de Depot et Placement du Quebec: シリル・カバネス、サウラブ・アガルワル、ディーパック・マルホトラ。

これらの被告らは、エネルギー会社のアダニらによる贈収賄計画に関連し、海外腐敗行為防止法違反の共謀罪で起訴されている。

キャバネス氏、サウラブ・アガルワル氏、マルホトラ氏、ルペシュ・アガルワル氏も、贈収賄計画に対する米国連邦刑事と証券取引委員会の捜査を妨害しようと共謀した疑いで起訴されている。

起訴の中心となった犯罪行為はインドで起きたものだが、被告らは贈収賄計画と資本調達活動に関連してニューヨーク市東部地区で起きた行為の疑いでブルックリン連邦裁判所で起訴されている。

これらの行為には、太陽エネルギー契約の資金を調達するための社債発行に関連する重要な事実の虚偽記載や記載漏れの疑いが含まれていた。

SECは水曜日、インド政府が締結した太陽光エネルギー契約をアダニ・グリーン・エナジーとアズールが利用できるようにした贈収賄容疑に関連して、ゴータム・アダニ氏とサガル・アダニ氏、そしてアズール・パワー・グローバルの幹部であるカバネス氏に対して民事告訴を起こした。 。

SECの訴状は、疑惑のスキーム中にアダニ・グリーン氏が米国の投資家から1億7500万ドル以上を調達し、アジュール株がニューヨーク証券取引所で取引されたと指摘している。

「ゴータムとサーガル・アダニは、アダニ・グリーンとアズール・パワーに利益をもたらす市場価格を上回る料金でエネルギーを購入する約束を確保するために、インド政府当局者に数億ドル相当の賄賂を支払う、または支払う約束を伴う賄賂計画を画策した。 」とSECは述べた。

同庁は「キャバネスらは米国内外でこの計画を推進するために賄賂の認可を手助けした疑いがある」と述べた。

ゴータム・アダニはアジアで2番目に裕福な人物で、純資産は850億ドルと報告されている。

同氏は2023年初頭に空売り会社が暴行を受け、数百億ドルの個人資産を失った。 ヒンデンブルク研究 アダニ・グループが「数十年にわたって厚かましい株価操作と会計詐欺計画」に関与したと非難する報告書を発表した。

ヒンデンブルク氏の報告書は、これを「企業史上最大の詐欺」と呼んだ。

アダニ氏はヒンデンブルク氏に対し413ページにわたる返答を出し、疑惑には根拠がないと主張した。