オハイオ州コロンバス（WCMH）— コロンバスに本社を置く運動器具メーカーは、ニューヨークに本拠を置くマネーロンダリング活動の一環として50万ドル近くを失った。
5月、連邦検察はブルックリン在住のアレクサンドル・ボゴモリニーさん（53）を30件の異なるマネーロンダリング容疑で起訴した。 10月の司法取引の後、米国地方裁判所の記録によると、同氏は土曜日、これらの容疑のうち、州際通商指定によるマネーロンダリングと詐欺によるマネーロンダリングの2件のみについて有罪を認めた。
連邦裁判所の文書によると、ボゴモリヌイ氏は、ローグ・フィットネス従業員のラップトップから銀行の認証情報を盗むトロイの木馬ウイルスを通じて、吸い上げられた資金に結びついていたという。クリーブランド・アベニュー1011に本社を置くこの運動器具メーカーは、同社のPaypalアカウントからほぼ3年間で78件の不審な送金を発見したとFBIに報告した。
感染したラップトップを持つ従業員を含む 90 人のローグ従業員が Paypal アカウントにアクセスし、顧客の銀行との取引に使用されていたため、ボゴモリニー氏は自身の活動を隠すことができました。裁判所記録によると、ボゴモリヌイ容疑者は2021年4月から2024年3月まで定期的に49万6136ドルを盗んだという。
そこから、資金はバンク・オブ・アメリカのボゴモリニーのカードを含む 22 の異なるカードに送られました。捜査当局が彼の口座を調べたところ、2019年12月から2021年7月までにすでに24万7000ドル以上の犯罪資金を洗浄していたことが判明した。
これとは別に、彼はギャンブルウェブサイト「FanDuel」を利用してさらなる資金洗浄を行っていた。米国検察庁は、ボゴモリニー容疑者が被害者の身元を盗んだ後、犯罪収益を新しいFanDuelアカウントに入金し、その後引き出したと発表した。彼と他の人たちは、FanDuel アカウントに 572,000 ドルを入金し、485,000 ドルを流出させました。
捜査官たちは潜入捜査によってボゴモリヌイに侵入した。 2023年、違法薬物活動で2万ドルを手に入れたと主張する捜査員らが同氏に接近し、同氏は6％の手数料で資金洗浄を行うことに同意した。複数の取引を通じてエージェントに 18,000 ドルを送金した後、彼らはさらに 50,000 ドルを洗浄するよう彼に依頼しました。 2024年4月に資金を受け取るために彼が彼らに会ったとき、米国検察局は彼らが彼を逮捕したと述べた。
FBI捜査官はブルックリンのボゴモリヌイさんの自宅を捜索し、裁判所記録によると、34万1,000件の異なる個人情報が記載されたExcelスプレッドシートが発見されたという。名前、住所、社会保障番号が含まれていました。ボゴモリヌイはまた、10 の異なるクレジット カード番号、4 つの異なる銀行口座の情報、および 5 ドルから 250 ドルまでのギフトカード 249 枚を持っていました。運転免許証やパスポートの写真も数枚持っていた。
ボゴモリヌイ氏は量刑で最長20年の懲役に処される可能性があるが、金曜日の時点で連邦裁判所の記録にはその予定日は示されていない。
