ワイオミング州の企業は小さなフォームへの記入期限に直面しており、1月13日までに提出しなければ大きな頭痛の種となる可能性がある。
このフォームは、中小企業に所有者の開示を義務付けることでマネーロンダリングを阻止することを目的とした2021年企業透明性法の一部である。
これはテキサス州の裁判所によって違憲として差し止められていた。しかし、クリスマスの2日前、今年残り5営業日という時点で、ルイジアナ州第5巡回区控訴裁判所はテキサス州裁判所の差し止め命令を取り消し、裁判が進行している間、法律を復活させた。当初の提出期限は1月1日だったが、財務省は1月13日までの延長を認めた。
このため、チャック・グレイ国務長官はワイオミング州司法長官ブリジット・ヒルに書簡を書き、介入してカウボーイ州のCTAに対する差し止め命令を求めるよう促した。
「ワイオミング州はワイオミング州民を保護し、その主権を守るために直ちに行動する必要がある」とグレイ氏は書簡の中で述べた。 「私は貴事務所に対し、CTAの合憲性に異議を唱える訴訟をただちに開始し、一時的差し止め命令、ワイオミング州内での執行を差し止める仮差止命令、そして恒久的な差し止め命令を求めるよう正式に要請します。」
ブリジット・ヒル司法長官の事務所は、グレイ氏が促したように訴訟を起こすつもりかどうかについてのカウボーイ・ステート・デイリーの問い合わせに応じなかった。
金融犯罪に対する正しいアプローチではない
企業透明性法の支持者らは、脱税、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の疑わしい活動などの金融犯罪を隠す企業秘密のベールを作るためにLLCや企業信託を利用している企業を取り締まるために受益所有権報告書が必要だと主張している。 。
しかしグレイ氏は、この法律は範囲が広すぎ、これらの問題に取り組む正しい方法ではないと述べた。
「これは、ほとんど前触れもなく、年末のビジネスに多大な負担を与えます」とグレイ氏は語った。 「月曜日の決定により、新政権が発足するまでCTAの実施を遅らせるという差し止め命令が取り消された。 CTAは憲法違反であり、米国が商法を扱い、詐欺を攻撃してきた歴史と矛盾している。」
グレイ氏は、ワイオミング州の牧場経営者を含む中小企業にとっても大きな負担となり、報告を怠った場合には1日あたり最大591ドルという高額の罰金が科せられる可能性があり、懲役刑も科せられる可能性があると述べた。
「私は新しい連邦政府の要件を知らなかった非常に多くの経営者と話をしましたが、この判決により、すでに2つの異なる分野で違憲と判決された法案に対して、彼らは1月13日以降に莫大な罰金と懲役刑の対象となるでしょう」控訴裁判所へ」とグレイ氏は木曜、カウボーイ・ステート・デイリーに語った。
トランプの手を縛る
グレイ氏はまた、新政権が1月20日に発足する直前の1月13日に期限が設定されていることにも批判的だった。
グレイ氏は、「トランプ大統領就任の１週間前に期限を設定することで、トランプ新政権と新議会は期限前にこの法案を廃止するための行動を起こすことができなくなる」と述べた。 「私はトランプ大統領と新しい議会がこの法律を廃止すると非常に楽観的です。実際、トランプ大統領は最初の任期中にCTAに拒否権を発動した。」
この拒否権は2020年に議会によって無効にされ、CTAは2021年に法律となった。
「法律の廃止がその期限を過ぎた場合、企業はすでに報告を義務付けられているだろう」とグレイ氏は述べた。 「そのため、私は月曜日の判決を受けて火曜日にワイオミング州司法長官ブリジット・ヒルに書簡を送り、ワイオミング州におけるCTAの執行を差し止め命令で停止するよう求め、ワイオミング州民に代わって直ちに行動を起こすよう要請した。」
グレイ氏は、ヒル氏の事務所はすでにこの法律に反対する法廷準備書面を提出しているが、今こそさらなる行動を起こす時期だと信じていると述べた。
グレイ氏はヒル氏への書簡の中で、「CTAは過大な負担と違憲の報告義務により善良な行為者を犯罪者扱いしている」と述べ、さらに「ワイオミング州のような州は、何千人ものワイオミング州民が民事上および刑事上の違反に直面する前に、私たちの生活に対する連邦政府の行き過ぎを阻止するために強い立場をとらなければならない」と付け加えた。 2025年1月13日にワシントンDCで憲法違反の官僚機構の手によって。」
受益者についてさらに詳しく
企業透明性法は、従業員数 20 人以下、または総売上高または総収入が 500 万ドル以下の、米国で事業を行うために登録されている営利非公開企業に適用されます。
すでに独自の報告要件を設けている上場企業や非営利団体には適用されません。
がある 23の免除 金融犯罪取締ネットワークである FinCEN によってリストされているリストには、銀行、信用組合、保険会社、公益事業、免税事業体、活動していない事業体が含まれます。
CTA では、企業の「受益」所有者とみなされる者は、たとえ会社を所有していないか、間接的な株式しか持っていない場合でも、受益所有権情報を提出する必要があります。
個人は、社長や CEO など会社の意思決定や運営に大きな影響力を持っている場合、または会社の株式の少なくとも 25% を所有しているか、会社の株式に対して同様のレベルの支配力を持っている場合に、受益者とみなされます。
この報告書では、納税者番号、法人名、商標に加え、主な事業拠点、または外国に拠点を置く企業の場合は米国の事業拠点の現在の米国住所が必要となります。
2024 年 1 月 1 日以降に登録または設立された企業には、所有者だけでなく、申請者の名前、住所、誕生日、免許証やパスポートなどの識別番号、および当該書類の管轄区域も含める必要があります。
このフォームは毎年必要なわけではありませんが、結婚や離婚による変更、住所変更、新しい番号の新しい運転免許証など、情報が変更された場合は常に更新する必要があります。また、業務が新しい人に委任され、その人がビジネスを実質的に管理できるようになった場合、その人がビジネスの所有者でなくても、業務上の変更についても更新が必要になります。
新しい CTA 要件を、企業の金融機関が FinCEN に要求する可能性がある実質所有権の申告と混同しないことが重要です。
銀行や信用組合は違法行為に利用されないようにするためにこのプロセスを利用していますが、その提出はまったく異なる報告要件であり、CTA に基づく新しい義務を履行するものではありません。
米国商工会議所の中小企業向けガイドによると、必要な書類を期限までに提出しなかった場合は、最高1万ドルの罰金のほか、懲役を含む刑事罰が科される可能性がある。
グレイ氏：ワイオミング州はすでに不正行為を真剣に受け止めている
ワイオミング州は最近、「秘密の安息の地」として注目を集めている。最近のことです デラウェア州を追い越した 世界中のビジネスを追跡する OpenCorporates のデータベースによると、1 人あたりの企業登録数の最多を記録しています。
批評家らは、ワイオミング州の強力なプライバシー法が間違った種類の企業、つまり金融上の不正行為を隠すために秘密を求める企業をカウボーイ州に引き寄せていると指摘している。同様の批判は、デラウェア州が法人登記で全国をリードしていたときにも向けられた。
ワイオミング州の「カウボーイ・カクテル」信託法では、指名された個人の代わりにLLCが信託の管理者として認められている。批評家らによれば、匿名のダミー会社が信託の指揮を執り、ワイオミング州に登録されたLLCによって、企業のベールはよりプライベートなものとなり、それを突き破るのは困難になるという。
これを受けて、ロシアの新興財閥イーゴリ・マルコフ氏やアルゼンチンのブラッジョ一家などが、疑わしい商取引を詮索好きな目から隠すためにワイオミング州に現金を隠しているとの報道につながった。
グレイ氏は、同事務所がこの問題を真剣に受け止めており、「国策に基づいて実際に憲法に反する方法でカウボーイ・カクテルと詐欺行為を攻撃している」と述べた。
「2023年、当事務所は、虚偽の書類が当事務所に提出された場合に、事業体を行政的に解散できる手続きを実施するための法令の活用を開始した」と同氏は述べた。このプロセスを使用して不正な事業体の解散が発生しています。 北朝鮮と関係のある団体」
グレイ氏はまた、法人・選挙・政治部門合同委員会を通じて、2024年の暫定期間中に不正行為を攻撃するための新しい州法の制定にも取り組んでおり、2025年に議会で成立する予定である。
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