ダミー会社を通じたマネーロンダリングと戦うことを目的とした連邦企業透明性法は、受益所有権に関する必要な報告書の提出を先送りするというむちのような裁判所の判決に直面している。
何百万もの企業体がそうする必要はなくなります。 情報を共有する 控訴裁判所が、当初からそうする必要があったであろう決定を覆した後、所有者について財務省に訴えた。 1月1日。
2020年に成立したマネーロンダリング防止法である企業透明性法の下では、企業は「受益者」（会社の株式の25％以上を所有する人々）の身元を引き渡すか、重大な支配権を行使する必要があっただろう。来年までにそれを乗り越えてください。しかし、この法律は法廷で異議を唱えられている。
今週、第5巡回控訴裁判所の3人の裁判官からなる合議体が下級裁判所による差し止め命令を一時停止し、同法の発効を認めた。
しかし木曜日、裁判所は方針を変え、「憲法上の現状を維持するため」以前の決定を無効にしたと述べた。
この新たな命令は、企業透明性法の合憲性が裁判所によって検討されている間、企業透明性法の執行を禁止するというテキサス州東部地区のエイモス・L・マザント3世判事による全国的な差し止め命令が引き続き有効であることを意味する。
第5巡回区裁判所に対し、その停止の再考を求める火曜日の裁判所への提出文書の中で、企業透明性法反対派は、同法を「衝撃的なほど憲法に反する法令」であると述べた。同法は、財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に最終的な所有者に関する情報を開示するよう企業に義務付けることで、「回収不可能なコストを強制的に課せられ、数千万人のアメリカ人に損害を与える可能性がある」と述べた。 」 事務処理とコンプライアンスに関するものです。
反対派は、この法律は匿名所有者の自由結社権に関する修正第1条の権利と、情報を非公開に保つための修正第4条の権利を侵害していると主張している。また、企業が登録されている州の権利を侵害しているとも主張している。
しかし、この法律の支持者らは、米国では新会社の所有者や管理者の身元を明らかにすることなく会社を設立することがいかに簡単かを考えると、必要な措置だと主張している。犯罪者やテロリストは、米国の現在の慣行を利用して、法執行機関の手の届かない国内に資産を保管しているという。
第5巡回裁判所の合議体が差し止め命令を保留した後、FinCENは企業に対し12日間の申請延長を認めた。 2番目の更新では、企業は「該当する命令が有効である間は」提出する必要がなくなったと述べた。
企業透明性法をめぐる訴訟は現在、4つの連邦控訴裁判所で進行中である。マザントによる差し止め命令は、全国で法の執行を一時停止する初めての措置となった。
原告代理人の弁護士の一人、個人権利センターのケイレブ・クラッケンバーグ氏は、「この訴訟は現在あるいは将来、ほぼ確実に最高裁判所に持ち込まれるだろう」と述べた。
FinCEN は、3,260 万社がこの法律に基づいて登録する必要があると推定しています。クラッケンバーグ氏は、影響を受ける個人の数は少なくともその3倍になるだろうと述べた。
