投資家3名が、フロリダ開発公社が部分所有者としての役割を認めていないとして、ウェールズ湖でビジネスインキュベーターを運営する会社を訴えた。
訴状によると、原告のラマー・デュラ氏、マイケル・ロス氏、ジム・ランドロム氏はいずれもフロリダ州住民として記載されており、2022年に合わせて26万ドルをフロリダ開発公社に投資し、合わせて47.9％の所有権を取得したという。
この訴訟は、FDCの元最高財務責任者チャールズ・ヤング・ジュニア氏が同社から25万ドル以上を横領した疑いで4月に逮捕されたことに関連している。原告らは、FDC指導者らはヤング氏の逮捕以来記録提出の要求を拒否し、投資家の所有権を認めることも拒否していると主張している。
投資家らは12月18日、巡回裁判所に10件の訴訟を起こした。番目 バートーに本拠を置く司法巡回裁判所。この事件はジェニファー・スウェンソン判事に割り当てられた。
FDC は、ウェールズ湖北西部地区のリンカーン アベニュー 225 番地に拠点を置く施設 BizLinc を運営しています。市のコミュニティ再開発庁は2022年に、ウェールズ湖地域の中小企業にトレーニング、技術サポート、その他のサービスを提供する120万ドルの3年間契約をFDCに結んだ。
経済的に困難な地域のためのビジネス インキュベーターのアイデアは、ダウンタウンと北西部地区を活性化するために市委員会が採用した長期戦略であるレイク ウェールズ コネクテッドから生まれました。
訴状の中で原告らは、2022年にFDCの指導者らが彼らに接近し、同社の株式権益と引き換えに出資を求めたと述べている。この資金は、ポーク郡内またはその周辺の適格な機会ゾーンまたは困難な地域での不動産開発プロジェクトに使用される予定です。
訴状には、ドゥラ氏が23％の所有権と引き換えに最高額の12万5000ドルを投資したと記載されている。原告らがFDCの株式所有者であるという「相互理解」があり、同社は9月4日までその所有権について争うことはなかった、と訴状は主張している。
訴状には、ヤング氏が署名した2024年2月4日の資本概要が含まれており、原告の所有権を特定している。このグラフでは、FDC が 17.1% を所有し、92,910 ドルを投資していると記載されています。
Dula、Ross、Landrom からの投資の全部または一部が BizLinc 施設に送られることが示されています。
訴状によると、原告らは5月1日にFDCの残りの幹部であるフランク・コーミエCEOとデリック・ブルー最高執行責任者からヤング氏の逮捕を知らせる電子メールを受け取ったという。 8月20日、原告側の弁護士はFDC幹部に対し、州法を引用して特定の帳簿や記録へのアクセスを要求する書簡を送った。
「この要求により、原告らは、FDC の全体的な財務健全性を評価し、ヤングによる不正行為の申し立てを踏まえて原告らが拠出した資金の用途を確認し、原告による投資の状況と用途を検討しようとした。 FDC に要請し、その財務状況に関して FDC が行った声明が正確であることを検証することを求めています」と訴状には記載されています。
FDCは9月4日にこれに応じ、「初めて、そして事実や法律の根拠もなく、FDCの所有者としての原告らの地位を不当に争った」と訴状は主張している。訴状によると、FDCは原告らに対し、原告らの貢献や同社の運営に関する記録に関するいかなる情報も提供することを拒否したという。
告訴状には不当利得や契約違反など５つの訴因が含まれている。投資家らは金銭的損害賠償と利息および費用の賠償を求めている。
原告らは、裁判官に対し、FDCへの所有権を確立し、FDCの財務記録の会計処理を命じることを求めている。彼らはまた、裁判所に対して、それぞれの株式所有権を建設的な信託に置くよう求めています。
FDCの弁護士は訴状に同封された書簡の中で、投資家の株式保有を示す唯一の証拠はヤング氏が作成した概要だけだと述べた。書簡によると、FDCは2023年9月にヤング氏の代理人としての権限を正式に終了し、ヤング氏がCFOから解任されたことを示す修正年次報告書をフロリダ州国務長官に提出した。
その結果、ヤング氏が2024年2月に投資家向けに株式概要を作成する前に、ヤング氏の権限は取り消されたとタンパの弁護士ダニエル・エトリンガー氏は書簡で述べた。
エトリンガーは、原告に対し、督促状に関連するあらゆる資料を特定し、保管するよう要求した。
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「要求書には敵対的な雰囲気があるが、資金提供者とFDCはどちらもヤング氏の行為の犠牲者である」とエトリンガー氏は書いた。 「資金提供者とFDCは、潜在的な解決策に関する有意義な議論を促進するために、貴重な背景文書や情報を入手して共有するために協力すべきであると私たちは信じています。」
BizLincの運営責任者を務めるブルー氏は電子メールで声明を発表した。
「最近提起された訴訟については承知しているが、誠実さと透明性を持って事業を運営するという決意は変わらない」とブルー氏は書いた。 「現時点では、私たちは弁護士の判断に従い、適切なルートを通じてこの問題に対処し、必要に応じて声明を発表します。私たちは自分たちが取ってきた措置に自信を持っており、このプロセスによってあらゆる疑惑が明確になると信じています。」
エトリンガー氏は木曜朝に残したボイスメールに対し、ザ・レジャー社の締め切りまでに返答がなかった。
原告側の代理人弁護士ヘニー・ショマー氏は木曜日、訴訟についてのコメントを控えた。
BizLinc はいくつかの論争の対象となっています。レイク・ウェールズ・ニュースは昨年、同社の業績と一部の顧客の状況について疑問を提起した。
オーランドの会計事務所カー・リッグス・アンド・イングラムによる調査では、FDCが2023年7月24日に終了した事業初年度に契約上の義務の一部を果たしていることを検証できていないことが判明した。評価では、開催されたトレーニングセミナーの数や、提供される技術支援の時間。
この会計事務所は、BizLinc が設立 2 年目に「成果」目標のほとんどを達成したと報告しました。遅れを経て、レイク・ウェールズは契約初年度に50万ドル、2年目に40万ドルを支払った後、10月に3年目の支払い額30万ドルを発表した。
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