メリーランド州ティモニウム — 中小企業の経営者は、銀行詐欺で 5 万ドル以上を失った後、立ち直りつつあります。
数カ月かかったが、クォン・ヒョンジンさんはほとんどの金を取り戻す予定で、警察は彼女から盗んだ男を逮捕したと発表した。
この重層的な詐欺の手口は9月に発生した。そしてそれは、彼女がクライアントといるときに誰かが彼女のグリーンスプリングオフィスに入り込み、彼女の財布を調べたときに始まりました。
「彼らは何とか数枚のクレジットカードとデビットカードを奪ったが、その日、私の財布（当時）はウォルグリーンとウォルマートの間で約2,300ドルを使い果たしたわけではない」とクォン氏は語った。 WMAR-2 ニュース マロリー・ソファタイ 11月に。
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クォンさんのクレジットカード会社はその取引を不正行為として報告し、資金を返金したが、その2日後、バンク・オブ・アメリカを名乗る人物から彼女に電話がかかってきた。彼らは彼女の情報をすべて確認し、電信送金を停止するには彼女の許可が必要だと言いました。
「彼らは私にクリックするためのリンクを与えたので、私はそれを私の情報に入力しました。そして、それを通じて彼女は私の銀行口座にアクセスし、管理することができました。そして彼女は私の当座預金口座のほぼすべてを送金することに成功しました」とクォンさんは語った。
約5万6000ドルがクォン氏の口座から引き出され、チェースの口座に送金された。
「泥棒はその朝、ATMと窓口を通じて1万3000ドルを引き出すことができた」とクォン氏は付け加えた。
すぐに、これらの取引はチェイスによってフラグが立てられ、銀行はクォン氏の残りの資金とともに口座を凍結されました。
「幸運なことに、チェース口座にあった凍結資金を取り戻すことができました」とクォン氏は最近、Sofastaiiに語った。
しかし、資金が口座に返金されるまでは 12 月 12 日まで待たなければなりませんでした。クォンさんはまた、フロリダ州のATMで引き出したお金に対する詐欺行為の申し立てに対しても返答を受け取った。
「バンク・オブ・アメリカは今、4度目の拒否をしました。私はこれが最後だと信じていますが、彼らは13,500ドルでは私を完全にすることはできないでしょう」とクォン氏は語った。
彼女は最大 10,000 ドルの保険請求を提出することができましたが、残りの 3,500 ドルは損失になる可能性があります。
12 月の WMAR-2 ニュースの報告を受けて、クォン氏に別の電話がかかりました。今回はボルチモア郡警察からです。
「私たちは大きなファイルを丸々用意していました。写真、日付、タイムライン、必要なものすべて、銀行取引明細書でした」と、警察の刑事のために証拠と証人の陳述書を注意深く編集したクォン氏は語った。彼女の捜査には、オフィスからクレジットカードを盗んだと彼女が信じている男のオフィス複合施設からのビデオ監視が含まれていた。
警察からの連絡から 2 週間後、彼女は別の最新情報を受け取りました。
「そして、数週間前にバージニア州フェアファックス郡で逮捕された泥棒の居場所を突き止めることができました。彼も同じことをしていました」とクォン氏は語った。
警察の事件報告書によると、この人物は「商業事業所からクレジットカードを盗み、その後小売店で使用するという同じ手口で、メリーランド州とバージニア州で広範な犯罪歴がある」という。
「それで、貴重品はすべて施錠されています。前面にリングカメラを追加したので、少なくとも誰が出入りするかをいつでも監視できます。そして、ご存知のように、私たちは常にドアを施錠していると思います、特に夕方は」とクォン氏は言いました。
彼女は他の人たちにも同様の予防措置を講じ、銀行の担当者と話すときは遠慮するよう警告している。
「そのまま電話を切ってください。自分を守る最善の方法は、その会社の誰かと話しているのかどうかを確認するために、その番号に直接電話することだと思います。そして、繰り返しになりますが、何らかの恐怖感がある場合、または単に急いでいると感じている場合、それは大きな危険信号だと思います」とクォン氏は勧めました。
ボルチモア郡警察は、盗難が銀行詐欺に関連しているかどうかについては明らかにしていない。容疑者の身元も明らかにしていない。水曜日の時点で、彼は別の管轄区域で逮捕されており、ボルチモア郡に移送され、そこで正式に起訴されることになる。
もう 1 つのヒントは、発信者番号を信用しないことです。クォンさんの電話にはバンク・オブ・アメリカと書かれていたため、クォンさんは電話に出た。疑問がある場合は、必ず電話を切って銀行に直接電話してください。
ここをクリック 銀行詐欺の詳細については、この詐欺を銀行に報告してください。 連邦取引委員会、 そして FBI インターネット犯罪苦情センター。
