連邦政府は、パンデミック中に地元企業に交付した救済金を受け取る資格のない企業もあった可能性があることが判明し、返還を進めている。
ミルウォーキー地域の 2 つの企業は最近、わずか 3 年前に給与保護プログラムを通じて免除されたローンを返済することに合意しました。
これらの企業、ミルウォーキー大学クラブと機械製造会社ズンド・アメリカは、これらの融資を不当に取得したという連邦政府の主張を解決するために、それぞれ100万ドルと230万ドルを支払うことに同意した。どちらの企業も責任を認めていない。
パンデミックに対する連邦政府による最大規模の救援活動の 1 つである給与保護プログラムは、中小企業、非営利団体、独立請負業者に免除可能な融資を提供しました。このプログラムは、パンデミックによる経済混乱の最中に経済を存続させるために設計された。
事業とその経費が適格であるとみなされた場合、融資は基本的に無料でした。連邦政府は 8,000 億ドル近くの PPP 融資を付与し、その請求の約 95% を免除しました。
パンデミックの最中に財政的に苦戦した大学クラブは、2021年11月にPPPローン免除で約60万ドルを獲得した。
その後、連邦政府は、キャパシティ以外の理由で民間のカントリークラブやダイニング施設への会員権を制限しているため、このクラブにはこれらの資金を受け取る資格がないと判断したと米国司法省がニュースリリースで述べた。
大学クラブ理事会のピーター・デュバック委員長は声明で、同クラブは連邦政府の融資基準を満たしていると信じているが、「長期にわたる法廷闘争を行うよりも融資と和解金を返済する」ことを選択したと述べた。
オーククリークに本拠を置くズンド・アメリカは、二回目のPPPローン免除で約130万ドルを受け取ったが、内部告発者が司法省に虚偽の請求の可能性を密告したため、司法省の調査の対象となった。
内部告発者は和解金の一部を受け取ることになる。
これらの融資は従業員数300人以下の中小企業に限定されており、ズンド・アメリカには融資されるべきではなかったと同省は述べた。
同省によると、ズンド・アメリカの従業員数は300人未満だが、関連会社19社を持つスイスの大手親会社が所有している。
パンデミック救済基金請求の取り締まり
現地での捜査は、パンデミック時代の救援金の悪用に対する広範な取り締まりの一環である。
それ以来数年間、連邦政府はこれらの申し立てを悪用や完全な詐欺のケースがないか調査してきた。
ある事件では、連邦検察当局が、ミルウォーキー人を含む男4人が架空の国の領事館を装い、連邦経済対策基金として950万ドル以上を集めたと主張した。
法律事務所パーキンス・アンド・コイエの弁護士によると、最近では、それほどひどいものではない「より技術的なコンプライアンス違反を含む事件」に焦点が移っているという。
これは、政府を誤解させたり欺いたりする意図がなかった企業にとってはリスクである、と弁護士のマーカス・ファンク氏とショーン・ソリス氏は10月の記事で書いている。 ブルームバーグ法。
「外出禁止令による前例のないビジネスへの影響、利用可能な限られた資金を活用したいという要望、資格基準に関する(中小企業庁)や他の機関からの初期のアドバイスの矛盾などすべてが、『今すぐ申請し、質問してください』という方針につながった」後にそれが多くの人にとって標準となった考え方だ」とファンクとソリスは書いている。
パンデミック下で苦戦した大学クラブ
かつては食事やネットワーキングの場として栄えたユニバーシティ クラブは、2023 年 12 月にダウンタウンの E. ウェルズ ストリート 924 番地にある歴史的な建物を閉鎖しました。
この物件は6月にノースウェスタン・ミューチュアル関連会社に425万ドルで売却され、イベントスペースやその他の用途として再開発される可能性がある。
ユニバーシティクラブは、2017年にトリポリカントリークラブと合併し、料金体系を変更した後、ゴルフ以外の会員の多くを失った。パンデミックによりクラブの建物が一時閉鎖され、さらなる打撃を受けた。
クラブは現在も、ブラウン ディアの 7401 N. 43rd St. でゴルフ コース、テニス コート、スイミング プールを運営しています。
デュバック理事長は声明で「クラブにはPPP融資の資格があると信じる十分な理由があった」と述べた。
「特にダウンタウンのクラブがビジネスランチ、結婚式、その他のイベントベースの収入に依存していることを考えると、クラブの運営は経済的困難の時期に中小企業を支援するというプログラムの意図と一致している」とデュバック氏は述べた。